Le Parquet national financier ouvre une enquête préliminaire à l’encontre de la Société Génerale pour des possibles faits de corruption en Lybie

Louis Colin, Alexis Pons, Anais Vaudron 11/15/2017
La Société Générale a indiqué que le Parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire sur les violations possibles par la banque des lois anti-corruption françaises, et avait demandé des documents sur ses liens avec l'Autorité libyenne des investissements.

Plus tôt cette année, Société Générale a accepté de payer près d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) pour régler un différend de longue date avec l'Autorité libyenne des investissements (LIA), évitant ainsi un procès coûteux.

Le fond souverain libyen avait lancé des allégations selon lesquelles les transactions étaient sécurisées dans le cadre d'un « stratagème frauduleux et corrompu » impliquant le paiement de 58,5 millions de dollars par SocGen à une société enregistrée au Panama.

SocGen est également en discussion avec les autorités américaines afin de parvenir à un accord pour résoudre une enquête sur les violations potentielles de la loi américaine « Foreign Corrupt Practices Act », dans le cadre de certaines transactions impliquant des contreparties libyennes, y compris l'Autorité libyenne des investissements.

Source :

https://www.cnbc.com/2017/11/07/socgen-investigated-over-possible-french-anti-corruption-law-breach.html